PERAN BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Tanzil, Debby (2008) PERAN BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERAN BANK INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (408Kb) | Preview

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin maju membawa pengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor, baik di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Namun perkembangan tersebut mempunyai dampak negatif yaitu berkembangnya kejahatan baru, yang tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah satu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut sebagai kejahatan lintas batas teritorial I kejahatan transnasional (transnational crime). Untuk kejahatan transnasional yang berupa harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya disembunyikan oleh pelaku dan kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal, dikenal dalam dunia internasional dengan istilah pencucian uang (money laundering). Pencucian uang ini biasanya dilakukan melalui lembaga-lembaga perbankan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dari Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menanggulangi pencucian uang. Permasalahan dalam tulisan ini adalah : a). Peran Bank Indonesia dalam membantu penanganan tindak pidana pencucian uang; b). Bentuk kerjasama bantuan hukum antara Bank Indonesia dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); c). Upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengungkapkan dan menanggulangi tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (empiris). yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Actions (login required)

View Item